Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Wir sind eine der weltweit führenden Banken mit Hauptsitz in China und Präsenz in 20 Ländern.

Unsere Niederlassung in Frankfurt am Main ist auf das kommerzielle Kreditgeschäft mit internationalen Firmenkunden spezialisiert.

Wir suchen eine qualifizierte Fachkraft mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Compliance. In dieser Schlüsselrolle innerhalb unseres Compliance-Teams werden Sie sich auf Anti-Money Laundering, Sanktionscompliance sowie die Kundenidentifikation (Know-Your-Customer) konzentrieren. Die spezifische Aufgabenverteilung erfolgt unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Qualifikationen und fachlichen Spezialisierungen.

AUFGABEN

• Professionelle Unterstützung bei der Prävention und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Proliferationsfinanzierung sowie anderen finanziellen Straftaten, einschließlich der Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos.
• Engagierter Beitrag innerhalb des Compliance-Teams durch die kontinuierliche Beobachtung und Analyse regulatorischer Entwicklungen sowie deren sachgerechte Implementierung in betriebsinterne Systeme und Prozesse.
• Qualifizierte Unterstützung bei der Überwachung und fundierten Analyse von Kontobewegungen sowie der Identifikation auffälliger Geschäftsbeziehungen.
• Gewissenhafte Überwachung der Verfahren zur Kundenidentitätsprüfung (Know-Your-Customer) und der entsprechenden Dienstleisterprozesse.
• Fachgerechte Erstellung relevanter Dokumentationen, Analysen und Berichte für interne und externe Adressaten.

QUALIFIKATION

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium auf Bachelor-Niveau oder darüber hinausgehende Qualifikationen
• Fundierte Berufserfahrung im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Compliance, idealerweise erworben im Bankensektor oder bei renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
• Grundlegende Kenntnisse des Geldwäschegesetzes (GwG), des Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) sowie des Kreditwesengesetzes (KWG) und der relevanten Verordnungen
• Versiertheit im Umgang mit Firmenkunden und/oder umfassende Kenntnisse von Zahlungssystemen
• Hervorragende Fähigkeiten in der Datenanalyse sowie Kenntnisse in MS Excel sind von Vorteil

BENEFITS

• Tätigkeit in einem engagierten und anpassungsfähigen Team mit umfassenden Einblicken in sämtliche Facetten des Bankwesens.
• Verantwortungsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich innerhalb einer internationalen Bank, gekennzeichnet durch effiziente Kommunikationsstrukturen.
• Attraktive, leistungsorientierte Vergütung sowie standardmäßige Bankenleistungen wie Fahrtkostenzuschüsse und Verpflegungsgutscheine.
• Modernes Arbeitsumfeld im Herzen des Frankfurter Bankenviertels, ausgestattet mit einer Kantine.
• Förderung des Mitarbeiterengagements durch organisierte Freizeitaktivitäten und Zugang zu einem hauseigenen Fitnessraum.
• Förderung interkulturellen Austauschs und ein kollegiales Arbeitsklima in einer familiär geprägten Umgebung.
• Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen, ergänzt durch zwei zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Silvester.
• Einladender Pausenraum mit beeindruckendem Panoramablick über Frankfurt, ideal zur Entspannung und für Kaffeepausen.

Werden Sie Teil unseres internationalen Teams und tragen Sie aktiv zur Bekämpfung von Geldwäsche bei. Bewerben Sie sich jetzt als Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) in Frankfurt.